Geldwäscheprävention und Verifizierung

Wir betreiben Revolution Casino unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority. Diese Seite erklärt in klaren Worten, welche Maßnahmen wir gegen Geldwäsche treffen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscheprävention ist bei uns kein Formularität, sondern ein fester Teil des Geschäftsbetriebs. Als Lizenznehmer der Malta Gaming Authority unterliegen wir den maltesischen Gesetzen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den entsprechenden Verordnungen der Europäischen Union. Wir führen eine Geldwäsche-Risikoanalyse durch, schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und melden verdächtige Sachverhalte an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta.

Unsere Geldwäschebeauftragten (Money Laundering Reporting Officers) überwachen die Einhaltung aller internen Prozesse. Dazu gehören Risikoeinstufungen von Konten, laufende Schulungen des Kundenservice-Teams und regelmäßige interne Audits. Verletzen Sie als Spieler diese Regeln nicht, merken Sie von alledem wenig: Die meisten Prüfungen laufen im Hintergrund.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihre Identität anhand der von Ihnen angegebenen Daten, unter anderem über Abgleiche mit öffentlichen Registern und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung; die Prüfung ist innerhalb von 24 bis 72 Stunden abgeschlossen.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Nebenkostenabrechnung, Bankauszug oder offizielles Behördenschreiben, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Kreditkarte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen
• Gegebenenfalls Nachweis der Geldquelle bei größeren Einzahlungen

So läuft die Prüfung ab

Sie laden Ihre Dokumente direkt über den gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch. Uns reicht in der Regel ein Dokument je Kategorie. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Dokumentkategorie aus.
• Fotografieren oder scannen Sie das Originaldokument, alle vier Ecken müssen sichtbar sein.
• Laden Sie die Datei hoch; akzeptiert werden JPG, PNG und PDF bis 10 MB.
• Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Der Zugriff ist auf die Mitarbeiter beschränkt, die die Prüfung durchführen. Wir geben keine Ausweiskopien an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies. Nach Abschluss der Prüfung bleiben die Unterlagen nur so lange gespeichert, wie es das Gesetz vorsieht.

Nachweis der Geldquelle

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle unter MGA-Lizenz betriebenen Casinos gilt. Typische Auslöser sind einzelne Einzahlungen ab 2.000 EUR, mehrere Einzahlungen kurz hintereinander oder Wettverhalten, das nicht zu Ihrem bisherigen Profil passt.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir innerhalb von fünf Werktagen und behandeln sie streng vertraulich.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Wir überwachen alle Transaktionen laufend auf Anomalien. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel: Wir zahlen auf dasselbe Zahlungsmittel aus, über das die Einzahlung erfolgt ist, und zwar in der Höhe der eingezahlten Beträge. Gewinne darüber hinaus zahlen wir auf eine Methode Ihrer Wahl aus, die ebenfalls auf Ihren Namen lauten muss.

Die Mindestein- und Mindestauszahlung liegt bei 10 EUR. Pro Tag zahlen wir bis zu 5.000 EUR aus, pro Monat bis zu 20.000 EUR. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Kreditkarten in 1 bis 3 Tagen, Banküberweisungen in 3 bis 5 Tagen. Gebühren erheben wir für keine der beiden Richtungen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht vollständig ein, setzt unser System die betroffenen Funktionen schrittweise außer Kraft. Zuerst wird die Auszahlung gesperrt; Guthaben, das Sie bereits eingezahlt haben, bleibt dabei unangetastet und wird nach vollständiger Verifizierung ausgezahlt. Bleiben wir länger ohne Antwort, können wir das Konto nach vorheriger Ankündigung vorübergehend einfrieren.

Stimmen die Dokumente nicht überein oder bestehen berechtigte Zweifel an deren Echtheit, dürfen wir die Prüfung erneut anfordern und im Ernstfall das Konto schließen. Verdachtsfälle im Sinne der Geldwäschegesetze melden wir an die zuständige Behörde, ohne Sie darüber zu informieren, weil uns das Gesetz genau das verbietet. Eine Auszahlung verweigern wir nicht grundlos: Liegen alle Dokumente vor und ist das Konto verifiziert, erhalten Sie Ihr Geld innerhalb der genannten Fristen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß maltesischem Recht fünf Jahre lang auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber der FIAU und der Malta Gaming Authority, dass unsere Prüfungen korrekt durchgeführt wurden. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger eingreift. In Ihrem Konto können Sie jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anfordern; das regelt die DSGVO, und wir setzen das um.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Revolution Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten per E-Mail eine Bestätigung, sobald sie abgeschlossen ist.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Das schreiben die Geldwäschevorschriften unserer MGA-Lizenz vor. Wir müssen sicherstellen, dass das Konto wirklich Ihnen gehört und das Geld an die richtige Person ausgezahlt wird.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Eingezahlte Beträge zahlen wir auf dieselbe Methode zurück. Gewinne, die über die Einzahlungen hinausgehen, können Sie auf eine andere Methode auszahlen lassen, sofern diese auf Ihren Namen läuft.

Was passiert, wenn ich keine Geldquellen-Nachweise einreiche?

Ohne die angeforderten Unterlagen können wir die Auszahlung nicht freigeben. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt erhalten und wird nachgereicht, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Nur die Mitarbeiter, die die Verifizierung durchführen. Die Daten werden verschlüsselt gespeichert und keinesfalls an Dritte verkauft oder weitergegeben.